Обратить взыскание на право требования

Четыре шага, чтобы получить исполнение по решению суда

Обратить взыскание на право требования

В прошлом году 63% взыскателей не получили денег по исполнительным листам арбитражных судов. Чтобы взыскать присужденные суммы, компаниям приходится вмешиваться в работу ФССП. Читайте в статье, как взаимодействовать с приставами, чтобы добиться взыскания.

Шаг 1. Проверьте общедоступные сведения о должнике

У приставов нет времени искать информацию о должниках в Интернете.02-7 Не займетесь этим сами – ФССП не найдет имущество должника.

Ищите по картотеке арбитражных дел на kad.arbitr.ru споры с участием должника. Вам нужны дела, в которых фигурирует имущество, о котором неизвестно судебному приставу. Если найдете судебный акт с указанием на активы должника, предоставьте в отдел ФССП такую информацию. Пристав сможет наложить арест.229ФЗ

По картотеке также смотрите дела, которые ваш должник выиграл. Если в его пользу суд взыскал денежные средства, то посмотрите, возбуждено ли исполнительное производство. Проверьте это по Банку данных исполнительных производств на fssprus.ru/iss/ip.

Если должник выступает в другом деле взыскателем, пристав проверит, перечисляются ли денежные средства в рамках такого производства.

При положительном ответе пристав вправе обратить взыскание на деньги, которые находятся на депозитном счете отдела судебных приставов.

Пример: предприятие выиграло спор у компании, после чего приставы возбудили дело и обратили взыскание на деньги компании, которая выступала по другому производству взыскателем. Эти средства находились на депозитном счете отдела ФССП. Компания с этим не согласилась, подала в суд заявление к судебному приставу-исполнителю.

Три инстанции встали на сторону ФССП. Закон разрешает обращать взыскание на принадлежащее должнику право требования в качестве взыскателя по исполнительному документу.А24

Шаг 2. Подготовьте запросы в госорганы

Чтобы найти имущество должника, напишите запросы в госорганы и банки и оформите их у приставов. Сотрудники ФССП сами должны делать это через специальную систему, но часто либо вовсе не занимаются этим, либо готовят запросы слишком долго.

Заполните форму запроса, которую утвердила ФССП.318 Составленный документ передайте приставу на флешке, и он оформит запрос в вашем присутствии – поставит свою подпись и печать.

Пример: запрос в налоговую, который подписан судебным приставом-исполнителем, позволит узнать не только про счета должника в банке, но и сведения о наличии контрольно-кассовых машин.

Это дает возможность приставу в дальнейшем вынести постановление об ограничении проведения расходных операций по кассе.

Цель такого ограничения – обратить взыскание на наличные денежные средства до полного погашения суммы взыскания.ВАС77

В одном деле пристав вынес постановление об ограничении проведения расходных операций по кассе в размере 100% до полного погашения суммы взыскания. Компания решила это оспорить. Она указала, что фактически блокируется доступ к финансированию ее деятельности.

Первая инстанция признала незаконным постановление и снизила размер запрета до 50%. Апелляция и кассация встали на сторону пристава. Суды указали, что истец не обращался в отдел ФССП с заявлением об отсрочке либо рассрочке исполнения. У судебного пристава-исполнителя не было оснований обратить взыскание только на часть наличных, поступающих в кассу должника.А74

Шаг 3. Предложите приставу иные способы обратить взыскание на имущество

Помимо поиска денег на счетах и розыска имущества применяйте иные нестандартные методы взыскания.

1. Попросите арестовать машины с хранением «без права пользования». Если должник владеет автомобилями, попросите наложить на них арест с установлением режима хранения имущества «без права пользования».

Последствие таких действий – прекращение договора ОСАГО и возврат части страховой премии за неистекший срок действия полиса.

Эта сумма зачисляется на депозитный счет отдела судебных приставов для дальнейшего перечисления взыскателю.12ФССП

2. Узнайте у оператора сотовой связи, заключен ли между ним и должником договор об оказании услуг. Спросите, вносил ли должник денежные средства в качестве аванса на лицевой счет, который находится у оператора.

Если деньги есть, судебный пристав вправе наложить арест на них и запретить ими распоряжаться.12 Это заблокирует предоставление должнику услуг связи. Затем на такие денежные средства можно обратить взыскание в судебном порядке.

229ФЗ-2 Данный способ эффективен для компаний с большим штатом сотрудников или в совокупности с иными способами.

3. Подайте ходатайство об аресте дебиторской задолженности. Эта мера влечет запрет для должника осуществлять действия, приводящие к изменению либо прекращению правоотношений, на основании которых возникла дебиторская задолженность.

К тому же не разрешается уступать права требования третьим лицам. Это позволяет контролировать поступление должнику денег от своих контрагентов и не допускать перевода долга на неплатежеспособное третье лицо.

Если установленный приставом запрет будет нарушен, сможете взыскать убытки с должника.

Шаг 4. Подайте жалобу на пристава

Обжалуйте бездействие пристава, если он не возбудил исполнительное производство. По закону он обязан сделать это в течение шести дней со дня обращения.229ФЗ-3 Или если возбудил производство, но не ищет должника.

Для начала обжалуйте бездействие судебного пристава-исполнителя в порядке подчиненности. По общему правилу нужно направить жалобу старшему судебному приставу.229ФЗ-4 Если это не принесло нужного результата, подавайте заявление в арбитражный суд.АПК Закон дает такую возможность, поскольку бездействие пристава нарушает права взыскателя на своевременное исполнение исполнительного документа.А40

При внесудебном порядке в случае удовлетворения поданной жалобы старший пристав признает бездействие подчиненного незаконным и установит срок для устранения допущенных нарушений, то есть для возбуждения исполнительного производства.

Иногда взыскатели получают отказ в рассмотрении жалобы по формальным основаниям. Например, из-за отсутствия сведений о конкретном должностном лице или о постановлении. В таких случаях обращайтесь в суд.А56

Для судебного оспаривания219КАС и в случае с жалобой в порядке подчиненности229ФЗ-5 установлен сокращенный срок – 10 дней, чтобы подать жалобу.ВС50 Срок начинает течь с момента, когда взыскатель узнал или должен был узнать о вынесении постановления, совершении действий или бездействии.

Когда возможность взыскания утрачена в связи с неправомерными действиями или бездействием пристава, восстановить нарушенные права взыскателя поможет иск о возмещении вреда.

Предъявляйте его к Российской Федерации, от имени которой в суде выступает ФССП. При этом не требуется признавать в отдельном производстве действия или бездействие пристава незаконными.

Суд обязан установить эти факты в деле о возмещении вреда.ВС50-2

Пример из практикиПриставы обязаны обеспечить сохранность арестованного имуществаИстец (победа)просил взыскать с ФССП убыткиОтветчикотвергал обвинения в том, что арестованное имущество пропало
Судудовлетворил требование истца. Спор был в том, что пристав наложил арест на грузовик, передал на ответственное хранение. Позже автомобиль угнали. При утрате заложенного имущества после его ареста и изъятия судебным приставом факт передачи этого имущества на ответственное хранение не имеет значения
Источник: определение ВС от 13.02.2017 по делу № А76-18066/2013

На практике встречаются примеры возмещения ущерба, когда пристав несколько раз терял исполнительный лист, а работу совершал с просрочкой. Суды взыскивали с государства в лице ФССП деньги, которые кредитор не получил в ходе исполнительного производства от должника. Виноватыми в этом признавались приставы.А50

02-7 Методические рекомендации по использованию сети Интернет в целях поиска информации о должниках и их имуществе, утв. ФССП 30.11.2010 № 02-7

Источник: https://www.vegaslex.ru/analytics/publications/four_steps_to_obtain_execution_of_a_court_decision/

В ходе исполнительного производства «дебиторка» должника становится уязвимым активом

Обратить взыскание на право требования

Обращение взыскания на имущество должника может затронуть не только его денежные средства и материальные активы, но и дебиторскую задолженность его контрагентов перед ним.

Главные условия: ее действительность на момент обращения взыскания и наличие подтверждающих документов. Но на деле процесс «перехода» статуса кредитора по такой задолженности, конечно, намного сложнее.

Рассмотрим основные стадии и условия этой процедуры.

Мерами принудительного исполнения являются действия, указанные в исполнительном документе, или действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем в целях получения с должника имущества, в том числе денежных средств, подлежащего взысканию по исполнительному документу (ч. 1 ст. 68 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», далее — Закон № 229-ФЗ).

Одной из мер принудительного исполнения является обращение взыскания на имущественные права должника, в том числе на право получения платежей по исполнительному производству, в котором он выступает в качестве взыскателя, а также на право получения платежей по найму, аренде (п. 3 ч. 3 ст. 68 Закона № 229-ФЗ).

В рамках исполнительного производства взыскание может быть обращено на принадлежащие должнику имущественные права, к котором относится право требования должника к третьему лицу, не исполнившему денежное обязательство перед ним как кредитором, в том числе право требования по оплате фактически поставленных должником товаров, выполненных работ или оказанных услуг, по найму, аренде и другим (ч. 1 ст. 75 Закона № 229- ФЗ). Статьями 76 и 83 Закона № 229-ФЗ предусмотрены особенности обращения взыскания и наложения ареста на одно из имущественных прав должника, а именно на право требования должника к третьему лицу, не исполнившему денежное обязательство перед ним как кредитором, то есть на дебиторскую задолженность. Взыс­кание на принадлежащие должнику имущественные права в отношении третьих лиц обращается с соблюдением правил, установленных ГК РФ (ч. 2 ст. 75 Закона № 229-ФЗ).

Дебиторская задолженность переходит к кредитору в неизменном виде

Обращение взыскания на дебиторскую задолженность состоит в переходе к взыскателю права должника на получение дебиторской задолженности в размере, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с учетом взыскания расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора (ч. 2 ст. 69 Закона № 229-ФЗ).

Размер взыскиваемой дебиторской задолженности не может превышать ее размера, существовавшего на день обращения взыскания, то же самое касается и условий, на которых такая задолженность переходит к кредитору (ч. 1 ст. 76 Закона № 229- ФЗ).

При согласии взыскателя обращение взыскания на дебиторскую задолженность производится путем внесения (перечисления) дебитором дебиторской задолженности на депозитный счет подразделения судебных приставов (п. 1 ч. 2 ст. 76 Закона № 229-ФЗ).

Судебный пристав-испол­нитель выносит постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность, в котором указывает порядок внесения (перечисления) денежных средств дебитором на депозитный счет подразделения судебных приставов (ч. 4, 5 ст. 76 Закона № 229-ФЗ).

Указанное постановление не позднее дня, следующего за днем вынесения, направляется дебитору и сторонам исполнительного производства.

Судебный пристав-исполнитель своим постановлением обязывает дебитора исполнять соответствующее обязательство путем внесения (перечисления) денежных средств на указанный в постановлении депозитный счет подразделения судебных приставов, а также запрещает должнику изменять правоотношения, на основании которых возникла дебиторская задолженность.

При невнесении (неперечислении) дебитором дебиторской задолженности на депозитный счет подразделения судебных приставов обращение взыс­кания на дебиторскую задолженность производится путем продажи дебиторской задолженности с торгов (п. 2 ч. 2 ст. 76 Закона № 229-ФЗ).

Таким образом, судебный пристав должен установить факты наличия дебиторской задолженности, права должника требовать погашения задолженности, возможности обращения на нее взыскания путем внесения (перечисления) дебитором дебиторской задолженности на депозитный счет подразделения судебных приставов.

Однако наличие таких специальных норм не исключает возможности обращения взыскания на иные имущественные права должника, в том числе на право получения арендных платежей по действующему до­говору аренды (п. 3 ч. 3 ст. 68, ст. 75 Закона № 229-ФЗ).

Возложение на арендаторов обязанности перечисления на депозитный счет отдела судебных приставов арендной платы по договорам аренды не противоречит требованиям, предусмотренным ст. 75, 76 Закона № 229-ФЗ (постановление ФАС Уральского округа от 17.03.

2011 № Ф09-11628/10-С2 по делу № А47-5329/2010).

Приставы не станут призывать к ответу недобросовестного дебитора

Поскольку Законом № 229-ФЗ не установлено иное, взыскание может быть обращено на дебиторскую задолженность, то есть на права должника в его обязательстве с третьим лицом на получение денежных средств.

Причем это касается как обязательства, срок исполнения которого на момент обращения взыскания наступил, так и того обязательства, которое еще должно быть исполнено.

Это не противоречит принципу бесспорности дебиторской задолженности, на которую обращается взыскание, так как задолженность, срок погашения которой еще не наступил, также может являться бесспорной, если подтверждается соответствующими документами.

Дебиторская задолженность является имущественным правом требования и должна носить реальный характер, так как обращение на нее взыскания должно обеспечивать реальное исполнение исполнительного документа (в том числе путем дальнейшей реализации на торгах в рамках исполнительного производства). Взыскание может быть обращено только на подтвержденное в бесспорном порядке право требования.

Следует иметь в виду, что судебный акт о взыскании в пользу должника денежных средств, вступивший в законную силу, является не единственным допустимым доказательством наличия дебиторской задолженности, на которую может быть обращено взыскание по исполнительным документам (постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 11.05.2011 по делу № А58-6959/10).

До­кументами, подтверждающими дебиторскую задолженность, являются договоры, счета на оплату, товарные накладные, акты приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), акты сверки задолженности с должниками, документы бухгалтерского учета, решения суда, которые подтверждают надлежащее исполнение обязательств со стороны должника и нарушение денежного обязательства по оплате со стороны его дебитора.

При отсутствии или недостаточности у должника документов, подтверждающих дебиторскую задолженность, судебный пристав-исполнитель направляет дебиторам должника соответствующие запросы, обязывающие их представить указанные подлинные документы.

При выяснении наличия дебиторской задолженности судебному приставу также необходимо учитывать дату ее образования, которую следует исчислять со следующего дня после даты возникновения обязанности дебитора исполнить свое денежное обязательство по договору.

Закон № 229-ФЗ, кроме того, не устанавливает обязанности судебного пристава-исполнителя обращаться в суд с требованием о взыскании в пользу должника причитающихся ему денежных средств. Судебный пристав должен лишь выявлять у должника дебиторскую задолженность, на которую может быть обращено взыскание.

В процессе принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, предусмотренных Законом № 229-ФЗ, судебный пристав-исполнитель принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов. Для этого судебный пристав-исполнитель имеет право получать при совершении исполнительных действий необходимую информацию, объяснения и справки (абз.

2 п. 2 ст. 12 Федерального закона от 21.07.97 № 118-ФЗ «О судебных приставах»).

Источник: https://www.eg-online.ru/article/213991/

Національна Асоціація Адвокатів УкраЇни – Обращение взыскания на корпоративные права. Сложно, но возможно

Обратить взыскание на право требования

Гражданский кодекс Украины, в частности статья 149,   предоставляет право Кредитору осуществить обращение взыскания на часть имущества Общества с ограниченной ответственностью, которая пропорциональна доле Участника – Должника Общества в уставном капитале, по его личным долгам, –  в том случае, когда у него недостаточно другого имущества для удовлетворения требований Кредитора.

Положения данной статьи изначально разделяют долги Участника – Должника Общества и долги  самого Общества. При этом, оставляют возможность Кредитору удовлетворить свои требования за счет имущества Общества в том случае, когда  у Должника (Участника Общества) отсутствует другое имущество, на которое возможно обратить взыскание, в счет погашения долгов.

 Судебная практика однозначно говорит о том, что подтверждением отсутствия у Должника другого имущества, на которое возможно обратить взыскание, являются исключительно данные исполнительного производства, которыми установлено, что такое имущество не обнаружено, или что его стоимость не погашает размера всех кредиторских требований.

Впоследствии Кредитор получает право на два способа удовлетворения своих требований:

1. Требовать выплаты стоимости части имущества, соответствующей доле Должника – Участника Общества;

2. Требовать выделения соответствующей части имущества Должника – Участника, для обращения на нее взыскания.

Дабы изначально не порождать иллюзий Кредитора, обращаю внимание на то, что эти два способа являются исчерпывающими и не дают ни права, ни возможности Кредитору стать Участником Общества в размере доли Должника.

Часть имущества, подлежащего выделению, или объем средств, составляющих его стоимость, будет устанавливаться согласно балансу, который составляется на дату предъявления требований Кредитора.

Это одна из основных проблем, с которой столкнется Кредитор, потому как именно определение стоимости доли Должника – Участника в имуществе Общества является наиболее сложной процедурой и зависит от многих факторов, мастерства адвокатов и оперативности упредительных действий для правильного сбора доказательной базы в будущий судебный процесс.

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (Постановлением от 09.07.2014 года по делу  № 6-55212св13)  создал практику по этому поводу, установив, что стоимость доли будет определяться как пропорциональная его доле в стоимостном выражении сумма всех активов Общества, за минусом его пассивов.

Следует также учитывать риски, которые связаны с возможным обесцениваниям корпоративных прав, а также на риски отчуждения доли до момента обращения взыскания на нее.

Избежать таких рисков можно попытаться путем применения обеспечительных мер (ареста, запрета на отчуждения) в отношении корпоративных прав, но гарантировать стопроцентный успех это не может, как и не может гарантировать порядочность Должника, который попытается или совершит ряд сделок, с целью усложнить обращение взыскания на корпоративные права. 

В дальнейшем,  конечно же, можно оспаривать данные сделки и регистрационные действия, совершенные на их основании, вооружившись практикой ВССУ (Постановлением от 21.12.2016 года по делу  № 363/4091/14-ц ), но это существенно усложнит процесс удовлетворения требований Кредитора.

Решение этой проблемы по силам нашим законодателям, которые путем внесения изменений в законодательство, могли бы  обязать государственных регистраторов вносить и, в дальнейшем, проверять обременения  в Государственном реестре обременения движимого имущества.

На сегодняшний день, к сожалению, в законодательстве Украины не определен механизм и порядок обращения взыскания на корпоративные права.

Сам же Закон Украины «Об исполнительном производстве», в статье 10, только определяет обращение взыскания на корпоративные права как одну из мер принудительного исполнения решения, однако, ни слова не говорит о механизме его исполнения.

В следствии этого, на практике существуют два противоположных мнения – кто именно может инициировать обращение взыскания на корпоративные права – либо исполнитель, осуществляющий принудительное исполнение решения суда, либо же сам Кредитор.

В пользу первого говорит ст. 379 ГПК Украины,   которая предусматривает, что выделение доли имущества должника в имуществе, которым он владеет совместно с другими лицами, решается судом по представлению государственного исполнителя.

В пользу второго говорит ст. 149 ГК Украины, которая предусматривает, что право требования выделения доли для обращения взыскания принадлежит только кредиторам, которые имеют имущественные требования к должнику, а не исполнителю.

На данное время судебная практика склоняется ко второму мнению, что отражено в Постановлении Верховного суда Украины от 17 сентября 2014 года  по делу 6-31цс14. 

Как адвокат, практикующий в сфере корпоративного права более 15 лет, я поддерживаю второе мнение, исходя из того, что обращение взыскания на имущество Общества подразумевает необходимость обращения в суд с отдельным иском.

Вследствие этого, Кредитору необходимо будет пройти следующие этапы:

– Получить необходимые документы исполнительного производства, об отсутствии имущества на которое может быть обращено взыскания, кроме корпоративных прав;

–  Обратится в суд, до подачи иска, с заявлением о применении обеспечительных мер путем ареста и запрета отчуждения корпоративных прав, чтобы зафиксировать преимущественное право удовлетворения своих требований за счет корпоративных прав перед другими кредиторами.

– Подать иск в суд к Обществу о выделении доли Участника – Должника и получения соответствующего исполнительного документа.

При этом, в обязательном порядке, необходимо в качестве соответчика привлекать непосредственно Должника, поскольку обращение взыскания на имущество Общества прекратит или уменьшит его права на долю в уставном фонде Общества, а также в качестве третьих лиц, без самостоятельных требований, других участников Общества – поскольку решение суда также может повлиять на их права и обязанности.

Об этом говорится в Постановлении ВССУ по делу  № 6-40159св14,  которым разъяснен количественный состав сторон в данной категории судебных разбирательств.  

Формируя исковые требования Кредитор должен четко определить способ взыскания:

– или взыскать средства с Общества в пределах стоимости доли Должника;

– или обратить взыскание на имущество Общества, в пределах стоимости доли Должника.

Обращаю Ваше внимание, что при определении стоимости доли Должника, Кредитору  необходимо будет получить доступ к документам Общества.

Это, с целью обеспечения возможности истребования их от Общества в судебном порядке,  влечет за собой необходимость доказать суду, что Кредитор не может получить эти документы самостоятельно.

В связи с этим, мы практикуем обращение в суд также с Ходатайством об истребовании данных документов у Общества на основании Определения суда, что значительно дисциплинирует должностных лиц Общества, вследствие наличия уголовной ответственности за невыполнения решений суда.  

Получив положительное Решение суда, Кредитору также предстоит пройти новый путь п ринудительного исполнение решения об обращении взыскания на имущество или его стоимость, которое будет выделено как доля Участника – Должника в уставном капитале Общества.

 Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что обращение взыскания на корпоративные права является достаточно хлопотной и очень не быстрой процедурой.

 Кроме того, учитывая тот факт, что многие Должники прикладывают максимум усилий направленных на обесценивание корпоративных прав, довольно часто такая длинная дорога в дюнах становится для Кредитора экономически не выгодной.

      Несмотря на это, я рекомендую не сбрасывать со счетов данную возможность Кредитора   погасить свои требования за счет имущества Общества, в котором есть доля собственности Должника – Участника.

 Тем более, что мониторинг Реестра судебных решений подтверждает мои рекомендации, наличием множества положительных решений вынесенных в интересах именно Кредитора. 

Источник: http://unba.org.ua/publications/2634-obrashenie-vzyskaniya-na-korporativnye-prava-slozhno-no-vozmozhno.html

Правовая помощь
Добавить комментарий